虚拟货币交易潜藏多重风险，我国明确禁止虚拟货币相关交易活动，任何参与虚拟货币交易的行为均可能涉嫌违法犯罪，比特派钱包作为与虚拟货币交易相关的载体，其涉及的交易活动同样存在法律风险，公众需高度警惕此类交易陷阱，避免因参与相关活动而触碰法律红线，切实维护自身合法权益，远离虚拟货币交易带来的潜在危害。
国内多地公安机关相继破获多起涉及虚拟货币钱包（含比特派钱包）的非法交易系列案件，数十名参与虚拟货币交易炒作的涉案人员，因涉嫌非法经营、洗钱等违法犯罪被依法采取刑事强制措施或作出行政处罚，这一系列案件的查处，再次为全社会敲响了虚拟货币交易炒作的“法律警示钟”。
根据中国人民银行、中央网信办等多部门联合发布的《关于防范比特币风险的通知》《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》等系列规范性文件，虚拟货币不具有法定货币的法律属性，并非真正意义上的货币，不能且不应作为货币在市场上流通使用，虚拟货币交易炒作活动不仅会直接扰乱正常的经济金融秩序，还会成为滋生赌博、非法集资、电信诈骗、网络传销、跨境洗钱等违法犯罪的“温床”，对人民群众的财产安全构成严重威胁，比特派钱包作为专门服务于虚拟货币交易的工具，本身不具备法定支付功能，任何利用该钱包开展虚拟货币的买卖、兑换、合约交易等活动,均属于我国法律法规明确禁止的非法金融活动范畴。
从已曝光的多起典型案件来看，不少参与者因对虚拟货币的违法性、风险性认知模糊，受“高收益”噱头诱惑盲目跟风入场，最终不仅大多遭受了数额不等的财产损失，部分涉案人员还因涉嫌洗钱、非法经营等罪名被依法追究刑事责任，在部分案件中，不法分子利用比特派钱包的匿名性、跨境转账便捷性等特点，转移、藏匿非法资金，试图掩盖资金的真实来源和性质，但最终均被公安机关循线追踪、依法抓获,所有涉案人员都受到了应有的法律制裁。
公安机关郑重提醒广大社会公众：一是要充分认清虚拟货币交易炒作的违法性与高风险性，摒弃“一夜暴富”的投机心态，树立理性的投资观念，自觉远离各类虚拟货币交易活动；二是要提高风险防范意识，警惕“虚拟货币投资”“挖矿”等各类名义下的诈骗陷阱，妥善保管个人身份信息、银行账户等敏感信息，切实守护好自身的“钱袋子”；三是如发现利用虚拟货币开展违法犯罪活动的线索，可及时向当地公安机关或通过110报警平台举报,共同维护金融安全。
